Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 «Рассмотрение поступившего от акционера Устинова И.В. предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По вопросу № 1 решение принято решение: «1.1. Признать поданное акционером Устиновым И.В. предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Кировский завод», Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод»
1.2. Часть формулировки решения не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 2 «Рассмотрение поступившего от акционера – АО «Петербургский тракторный завод» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 2 принято решение: «2.1. Признать поданное акционером – АО «Петербургский тракторный завод» предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Кировский завод», Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
2.2. Часть формулировки решения не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3 «Рассмотрение поступившего от акционера – ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По вопросу № 3 принято решение: «3.1. Признать поданное акционером – ООО «СИГМА-ИНВЕСТ» предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО «Кировский завод» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «Кировский завод», Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод», Положения об общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод».
3.2. Часть формулировки решения не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2024, протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 4.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 31.07.2023 г. № 41/098)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 06.02.2024г.